فقط 1% من جميع المعاملات في البيتكوين لها طبيعة إجرامية

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية (FDD)، جنبا إلى جنب مع الباحثين في سوق العملات المشفرة، العاملين في Elliptic، وجدوا أن جزءا صغيرا من جميع المعاملات من قبل بيتكوين هو ذات طابع إجرامي. وهذا ما ورد في تقريرهم المشترك الذي يهدف إلى دراسة التدفق غير المشروع للأموال إلى بيتكوين لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفقا لدراسة أجرتها FDD  و FDD ، نسبة المعاملات بالبيتكوين التي ارتكبت لغرض غسل الأموال أقل من 1% من جميع المعاملات بالعملات المشفرة. و من المثير في التقرير أيضا بأن الغالبية العظمى من العمليات الغير القانونية التي تستخدم بيتكوين تُجرى في أوروبا (خمسة أضعاف ما كانت عليه في أمريكا الشمالية).

ويقول الخبراء في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أن تقريرهم يمكن أن يكون مفيدا جداً للسياسيين وقادة الصناعة المالية الذين يرغبون في فهم أفضل للمخاطر المالية غير المشروعة المرتبطة بيتكوين وصياغة سبل لتعزيز مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بين شركات العملات  المشفرة.

من وجهة نظري، إذا كنا نثق في نتائج الدراسة المشتركة لـ  FDD  و Elliptic، يمكننا أن نخلص إلى أن بيتكوين هو ليس وسيلة الدفع التي تستخدم أساساً لارتكاب المعاملات ذات الطابع الإجرامي. أي أن، عاجلا أم آجلا سوف تتحطم أسطورة  أن بيتكوين هو عملة العالم الإجرامي، وبالتالي أعتقد أنه في المستقبل ثقة الناس في العملة المشفرة سوف تزداد.